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反洗錢

金融系統(tǒng)反洗錢工作會(huì)議在京召開.pdf

2017年反洗錢形勢通報(bào)會(huì)在京召開.pdf

　　5月25日，中國人民銀行官方網(wǎng)站公布了《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號(hào)，下稱《通知》），對開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制要求進(jìn)一步明確?！　『阖S銀行研究院執(zhí)行院長董希淼對21媒體記者表示，賬戶是金融交易的基礎(chǔ)，賬戶實(shí)名制是一項(xiàng)基礎(chǔ)的金...

為指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確理解、有效執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號(hào)發(fā)布，以下簡稱《管理辦法》，進(jìn)一步提高大額交易和可疑交易報(bào)告工作的有效性，中央人民銀行就義務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)行《管理辦法》的履職要求發(fā)布通知。以下為通知全文：中國人民銀行關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑...

人民銀行召開2017年反洗錢工作會(huì)議.pdf

深入貫徹《反洗錢法》，增強(qiáng)反洗錢意識(shí).pdf

《中華人民共和國反洗錢法》頒布實(shí)施十周年（2007-2016）.pdf

7月24日，中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報(bào)會(huì)。會(huì)議分析了當(dāng)前境內(nèi)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況和類型，報(bào)告了國際反洗錢發(fā)展趨勢和境內(nèi)開展反洗錢資金監(jiān)測的情況，交流了商業(yè)銀行反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)，部署了下一階段金融系統(tǒng)反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長李東榮出席會(huì)議并講話。李東榮指出，當(dāng)前國內(nèi)外洗錢...

5月13日，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議第六次工作會(huì)議在北京召開。當(dāng)前，反洗錢在中國已上升為國家戰(zhàn)略，此次會(huì)議透露的信息顯示，中國今后一段時(shí)間將重點(diǎn)開展國家層面的反洗錢戰(zhàn)略設(shè)計(jì)。會(huì)后發(fā)布的信息顯示，此次會(huì)議重點(diǎn)研究了《完善中國反洗錢體系總體實(shí)施方案》。中國人民銀行副行長李東榮在此次聯(lián)席會(huì)議上作主題...

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，一種新型的證券違規(guī)交易模式滋生。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人日前通報(bào)了兩起發(fā)生在淘寶網(wǎng)、微博公共平臺(tái)上的證券違法違規(guī)案件，部分公司利用淘寶網(wǎng)等平臺(tái)，擅自向社會(huì)公眾轉(zhuǎn)讓股權(quán)。據(jù)介紹，北京某文化傳播公司在淘寶網(wǎng)上開設(shè)ldquo;會(huì)員卡在線直營店rdquo;，2013年1月先后兩次以銷售會(huì)員卡附贈(zèng)...